Normas de cumplimiento: Protección de datos. Prevención de Blanqueo de Capitales. Compromiso ético y transparencia. Seguridad de la Información y Ciberseguridad

12.1. Protección de datos

12.1.1. Introducción

Según el Diccionario Lengua Española (DLE), los derechos fundamentales son derechos que, por ser inherentes a la dignidad humana y por resultar necesarios para el libre desarrollo de la personalidad, son normalmente recogidos por las constituciones modernas asignándoles un valor jurídico superior. 

•  Normativa comunitaria: Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas y a la libre circulación de estos datos (en adelante RGPD o Reglamento General de Protección de Datos o Reglamento Europeo)
• Legislación española: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD o legislación española).

12.1.2. Pilares de la protección de datos

En este apartado se definen numerosos vocablos, los principios en protección de datos y las bases legítimas del tratamiento de datos.

12.1.3. Derechos de los interesados en protección de datos

Características y derechos que pueden ejercer los interesados además del derecho de información de los interesados cuando sus datos se obtienen del interesado o cuando los datos no se obtienen directamente del interesado.

12.1.4. Obligaciones por parte de las empresas en materia de protección de datos

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, es obligatorio que algunos responsables y encargados del tratamiento designen a un delegado de protección de datos. Análisis de riesgos y evaluaciones de impacto. Protección de datos por diseño y por defecto. Violaciones de seguridad de los datos personales. Registro de actividades.

12.1.5. Régimen de sanciones

Las sanciones por incumplimiento de la normativa de protección de datos pueden llegar a ser muy elevadas. Según lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, las multas administrativas pueden alcanzar los 200.000 euros.

12.2. Prevención de blanqueo de capitales

12.2.1. Conceptos

Se define la Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La diligencia debida.

El blanqueo de capitales o lavado de dinero es el proceso que usan los delincuentes en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.

Las obligaciones en materia de diligencia debida tienen por objeto la identificación y conocimiento de aquellas personas físicas o jurídicas que pretendan establecer relaciones de
negocio con los sujetos obligados.

12.2.2. Marco legal de la PBC

Disposiciones legales nacionales e internacionales.

12.2.3. La estructura de la prevención en Correos

Normativa interna y organización interna. La política de admisión de clientes.

12.2.4. Nuestras obligaciones en materia de PBC

Se nos explican las obligaciones de información y las medidas de control interno.

12.2.5. Fraude y estafas

El fraude es el resultado de delincuentes que operan esquemas o estafas para persuadir a los consumidores para que envíen dinero con fines específicos que podrían parecer financieramente atractivos para el consumidor, pero que en realidad solo son maneras de convencerlos de que se desprendan de su dinero. Hay 7 tipos de estafas.

• Alquiler
• Compras por internet
• Lotería nigeriana
• Phising
• Secuestro exprés
• Relaciones
• Personas de la tercera edad

12.3. Compromiso ético y transparencia

12.3.1. Cumplimiento normativo

Correos es la primera empresa pública que dispone de un Código General de Conducta
desde el año 2005. El Código General de Conducta refleja los valores que marcan la forma de trabajar de Correos y contiene los principios generales que rigen la actuación de sus empleados.

Nos habla de los objetivos del Código General de Conducta del Grupo Correos, los valores, los principios, derechos, la seguridad y muchos mas temas.

Este apartado es bastante extenso pero a la vez ameno.

12.3.2. Transparencia

Nos explica el marco legal con la La Ley 19/2013 y su aplicación al Grupo Correos. El portal de transparencia de Correos y El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

12.4. Seguridad de la información y ciberseguridad

12.4.1. Introducción

Los empleados de Correos disponen de los recursos tecnológicos necesarios y del acceso a
sistemas y herramientas informáticas con la finalidad de facilitar las tareas diarias, fomentar la comunicación, optimizar los envíos, hacer un tratamiento adecuado de la información, etc., exclusivamente con fines laborales.

Correos debe establecer todas aquellas medidas necesarias para evitar cualquier incidente de seguridad, incluyendo, entre esas medidas, la adopción de unas buenas prácticas en materia de seguridad de la información por parte de todos los empleados que ayuden a preservar el mayor activo de Correos: la información.

Nos explica qué es la ciberseguridad, el área de seguridad de la información, la cultura de la ciberseguridad y la información de referencia y política de seguridad.

12.4.2. Buenas prácticas y hábitos en el puesto de trabajo

Correos dispone de un marco de seguridad de la información y un área de seguridad multidisciplinar (Área de Seguridad de la Información), con una gran experiencia, que son los
que determinan las medidas a implantar en los sistemas de información y procesos de la compañía.

La PDA es el dispositivo utilizado por los carteros de Correos en el que se recoge toda la información relativa a clientes, envíos, datos personales, firmas, etc. A través de este dispositivo, el empleado de Correos maneja diariamente una gran cantidad de datos.

Además nos explica, la Protección física de los datos, el Uso del identificador de usuario y gestión de contraseñas, Buenas prácticas y rutinas en el puesto de trabajo, suplantación de marca, navegación, Cómo actuar ante un incidente de seguridad, etc.

12.4.3. Decálogo de seguridad

Correos ha desarrollado, como medida preventiva, un decálogo básico que los empleados
deben recordar con el objetivo de saber cómo reaccionar ante los principales desafíos de seguridad que se originan en el desempeño normal de sus funciones.

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